试题详情
- 多项选择题10日，中国人民银行等多部门发布相关管理办法，对互联网金融从业机构需要履行的反洗钱义务进行了原则性规定。下列属于原则性规定的是（）。
A、制定并完善反洗钱和反恐怖融资内控制度
B、有效识别客户身份
C、提交大额和可疑交易报告
D、开展涉恐名单临控
- A,B,C,D
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 十九大报告指出，国内生产总值从五十四万亿
- 被调查人涉嫌贪污贿赂、失职渎职等（），监
- 澳大利亚和新西兰将（）定义如下：“指对目
- 社区矫正的对象主要指（）、（）、（）、（
- 中国共产党第十八届中央委员会第六次全体会
- 国民经济现代化的一贯重要标志是（）的兴旺
- 坚持以人为本，全面、协调、可持续的科学发
- 30，10，2，6，-2/3（）。
- 小张练习写数码，从1，2，3……连续写至
- （）是人们结成的地域性社会生活共同体。
- 共空间的使用和保洁，解决楼道杂物堆放、无
- 单位国内生产总值能耗下降（）%。质量和效
- 简述政府对企业的电子政务的主要内容。
- 经济方法利用经济杠杆对组织和个人行为进行
- 现代人事行政制度的基础是（）
- 分权制的优点有（）。
- 实现“两不愁三保障”存在薄弱环节。“两不
- 下列有关工业绿动力的表述正确的有（）
- 自我接纳、自信自爱是小组工作的（）
- 期望理论是维克托.弗鲁姆在20世纪60年