试题详情
- 判断题《广发银行佛山分行大额交易和可疑交易报告实施细则》规定，如果没有合理的理由怀疑该客户或交易存在异常或涉及洗钱和违法犯罪活动的，则不能将其作为可疑交易报告内容，应当在系统中记录分析排除的合理理由。
- 正确
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 严禁未经批准私自下载保存生产数据。
- 对于个人结汇和境内个人购汇实行年度总额管
- 某客户按照三个维度的分类标准，分别分在“
- 银监会口径下关联交易包括（）
- 关联方申报人应向广发银行保证其申报的关联
- 单户转让项目的受让对象包括以下哪些（）
- 管理级干部有以下情形之一的，一般应当免去
- 各类业务印章停用后，以下哪项做法是错误的
- 根据《广发银行重要岗位人员岗位轮换和强制
- 在当前案件防控压力巨大、风险事件频发、“
- 信贷客户银行账户、固定资产及其他重要资产
- 根据《广发银行反洗钱工作管理政策》规定，
- 人民银行对于个人账户管理最基础和核心的规
- 如果委托人不能提供合格的担保人，广发银行
- 以下哪个选项无需登记监管台账（）
- 各部门的业务专用办公邮箱必须指定（）负责
- 以下哪个指标属于效益性管理指标（）
- 商业银行应当自（）年1月1日起执行流动性
- 单位银行结算账户的存款人只能选择一家银行
- 办理特定信用保障措施信用贷款时，对追加部