A、客户交易对手与联合国安理会制裁决议所确定的恐怖组织名单相关。

B、客户在办理银行业务时拒绝提供有效身份证件。

C、对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或名称、汇款人帐号和汇款人住所及其他相关替代性信息的。

D、客户未配合银行更新客户基本信息的。