试题详情
多项选择题金融机构反洗钱核心制度，起着反洗钱“第一道防线”的重要作用的是（）。

A、反洗钱内部控制制度

B、客户身份识别制度

C、客户身份资料和交易记录保存制度

D、大额交易和可疑交易报告制度

  • B,C,D

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