试题详情
多项选择题反洗钱是一项系统工程，需要金融监管部门和金融机构密切协调配合。金融机构在反洗钱方面的义务有：（）

A、健全反洗钱内控制度

B、建立客户身份识别系统

C、按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度

D、按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度

E、按照反洗钱预防、健康监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作。

  • A,B,C,D,E

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