A、境外同一个人或机构同日、隔日或连续多日将外汇汇给境内5个以上（含，下同）不同个人，收款人分别结汇

B、一个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上直系亲属，直系亲属分别在年度总额内结汇

C、每天发生3次以上、或者营业日每天发生持续3天以上的结售汇交易

D、5个以上个人同一日内，共同在同一银行网点，每人办理接近等值5000美元现钞结汇