试题详情
- 单项选择题按照洗钱和恐怖融资的风险程度，将客户洗钱风险等级分成（）级。
A、2
B、3
C、4
D、5
- B
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 银行应认真审核客户申请办理电子支付业务的
- 借记卡基本功能包括：储蓄账户管理功能、消
- 对同一客户办理的（）等信贷业务都应纳入授
- 新增客户，客户CIS查询及下载（CIS即
- 商业银行以（）为经营原则，实行自主经营，
- 度尚未核定，可延用上年度授信额度，延用期
- 授信工作尽职调查是指商业银行总行及分支机
- 经国务院同意，确定民营银行试点思路和筛选
- 商业银行应认真遵循（）的原则，注意审查客
- 商业银行在开展电子资金转移与支付业务过程
- 资本市场包括（）
- 汇票必须记载哪些事项？
- 柜员在同一分支机构轮岗，重要空白凭证可以
- 交通银行前期针对该项目已审批同意发放项目
- 通过电话、传真、（）、邮件等方式开展理财
- CM2006系统粮油库存管理模块填报要求
- 自动柜员机在操作失误、硬件故障和发卡行发
- 对“两高一剩”行业，无需报有权审批行进行
- 重要空白凭证的管理要贯彻（）的原则，实行
- 银保产品不能简单等同于“存款”、“储蓄”