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多项选择题金融机构有下列（）行为，国家反洗钱机构将其责令限期改正；情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。

A、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的

B、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

C、未按照规定对职工进行反洗钱培训的

D、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的

  • A,C,D

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