试题详情
- 判断题客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度为金融机构反洗钱三项核心义务。
- 正确
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 支付系统为区分不同类型的业务,为每类业务
- 采取法律手段追索是建设银行不良贷款清收保
- 向境外支付款项的申报主体,应在提交《境外
- 贷记卡账户状态为()时允许办理还款。
- 小王到A网点办理了一张电子借记卡,并存入
- 典型的洗钱活动通常包括以下那几个阶段()
- 定期监控频率为每年1次的是()
- 单位结算账户管理述及的风险点,主要包括(
- 如果多个客户号均已开通网银:可选择()作
- 会计主管工作绩效管理考核是由()部门负责
- 交易柜员为总行内部账户管理部门,批量开户
- 办理代收业务,当清算方式为专用账户时,代
- 其它项物品主要是()等,视同现金和重要空
- ()应当将职能部门尽职监督履职情况作为职
- 请简述预留印鉴样本调阅基本规定。
- 以下外卡种类中,交通银行暂未开通代理AT
- 客户要求将账户支取方式改为"凭密码支取"
- 下列关于票据业务的表述,不正确的一项是(
- 以下卡号属于VISA国际卡组织的是()。
- 建设银行理财卡包括()个系列的理财产品。