试题详情
- 多项选择题以下哪些人民币单位银行结算账户开/销户业务须进行尽职调查()
A、由第三方代理开/销户的账户
B、异地开立的账户
C、开户行对客户经营状况了解不多的账户
D、对账成功率不高的单位账户
- A,B,C,D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 开展电子银行业务的金融机构,应根据其电子
- 银联高端卡是指卡号62开头,卡面有“银联
- 对存款真实情况的检查主要包括哪些方面()
- 在开展现场检查时,应全面审核被查银行业金
- 第一支柱没有考虑的风险有()
- 目前BOCNET企业服务中支持预约交易的
- BGL账户由()构成
- 21046现金兑换交易码中,系统要求的核
- 员工确定套现之后,该所在分行仅对其进行诫
- 《最大十家存款客户情况表》是分析哪个要点
- 报关即时通业务客户开户行与报关地海关可以
- 需求拉上型通货膨胀是从买方的过度需求角度
- 客户未加盖印章或核印后不相符的对账回单,
- 商业银行因从事信贷资产证券化业务而形成的
- B2B监管支付商户可以不进行CSPB签约
- 非现场监管人员对“各项贷款”项目分析的重
- 财务公司所属集团成员单位的存款集中程度达
- 下列对网上银行/手机银行客户15位与18
- 我*行在推介某一私募股权投资基金时,能够
- 跨行资金归集当归集金额超过5万时,系统即