试题详情
- 多项选择题按《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）
A、集中转入，集中转出
B、集中转入，分散转出
C、分散转入，集中转出
D、分散转入，分散转出
- B,C
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- （）是指由于利率、汇率、权益价格和商品价
- 风险管理技术中，降低风险事故发生的频率和
- 新“国十条”提出探索建立保险消费纠纷多元
- 因违法行为或者违纪行为被吊销执业资格的律
- 下列有关保险合同的说法，不正确的有（）。
- 医疗保险是指以约定的医疗费用为给付保险金
- 根据《保险公司董事、监事和高级管理人员任
- 健康保险的除外责任一般包括战争或军事行动
- 家庭财产保险是以城乡居民的（）为保险标的
- 下列各项中，（）不是风险的特征。
- 人寿保险的核保要素分为影响死亡率的要素和
- 关于促进保险业健康发展的表述，下列说法正
- 风险评价是指在（）的基础上，对风险发生的
- 李某投保了保险金额为10万元的机动车辆损
- 违反《保险法》规定，擅自设立保险公司、保
- 家庭财产保险是适用于我国城乡居民家庭的一
- 保险代理从业人员应当遵守的职业道德原则中
- 新风险不断产生体现了风险的（）。
- 在我国，投资连结保险产品的特点之一是（）
- 按照风险的标的，可以将风险分为（）。