试题详情
- 多项选择题资金汇划汇出业务风险点包括()
A、客户提交的业务委托书不真实、要素不正确或不完整
B、现金汇款,未收妥现金
C、转账汇款,客户印鉴或支付密码不正确
D、个人汇款没有汇款人身份证件
- A,B,C,D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 下列关于对借记卡进行止付原因的表述,不正
- 法人客户外汇买卖业务的市场准入原则包括(
- 当钞汇互转类型为汇转钞时交易类型必须为(
- 我国现行的国际收支统计制度包括哪些内容?
- 单位卡解除止付的,必须由原申请止付的单位
- 用于加盖在个人存折、凭证式国债收款凭证的
- 费用记账交易的付款账号为()。
- T24系统的会计核算,跨行通存通兑资金清
- 贷后管理的范围包括()。
- 当客户属于未年检黑名单时,此客户可以成功
- 存款人原预留印鉴遗失且主体资格未终止的,
- 代理保险销售人员在代理保险产品前应当对客
- 老国债是指()日前发行的储蓄国债(凭证式
- ()是指通过报表审阅等方式分析准贷记卡持
- 新资本办法将资本划分为三个层级,包括()
- 营业网点运营主管(或运营主管授权人)()
- 关于代收付业务,以下说法正确的是:()
- 新版银行承兑汇票的安全线有什么特点()。
- 提取贷款损失准备金的资产包括()。
- 普通柜员间的交接班须由第三人现场监督。