A、开户单位提取的大额现金明显超过其实际需求。

B、开户单位提取的大额现金的时间出现异常变化。

C、开户单位提取的大额现金用于发放职工福利。

D、开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化。

E、开户银行认为的其它异常大额支取情况（如突发性的集中提现等）。