试题详情
- 单项选择题中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的银行发出补正通知,银行应在接到补正通知的()个工作日内补正。
A、3
B、5
C、7
D、10
- B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 下列业务中不属于一次性金融业务的是()
- 典型的洗钱过程分为处置阶段、离析阶段和融
- 《反洗钱法》规定的举报接受机关()
- 下列交易或者行为中,保险公司无需作为可疑
- 反洗钱检查组应确定一名(),在检查组长领
- 《反洗钱法》的适用范围是国内金融机构和按
- 各分行上报的季度反洗钱报告,应包含以下内
- 对于哪类客户,金融机构应当了解其资金来源
- 反洗钱监测工作应覆盖()。
- 商业银行的贷款业务按贷款条件,可分为信用
- 根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,中
- 反洗钱领导小组成员因故不能出席反洗钱小组
- 客户向境外汇款时,应如何配合汇款机构履行
- 在对特定非金融行业的反洗钱监管方面,中国
- 对询问笔录而言,被询问人的确认方式包括签
- 大额交易报告的内容包括()
- 任何单位和个人发现反洗钱活动,有权向()
- 《中国人民银行法》规定中国人民银行履行指
- 控股股东,是指其出资额占有限责任公司资本
- 金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,