试题详情
简答题对未在农业银行开立账户的自然人客户提供一次性票据兑付（含旅行支票）业务，且金额单笔人民币1万元（含）以上或者外币等值1000（含）美元以上的，应如何进行客户身份识别？
  • 应当通过联网核查系统核对客户的有效身份证件，或审核其他身份证明文件，检查是否已在票据背书栏或《外币兑换证明》背面填写本人姓名、证件类型、证件号码、住所地或单位地址、联系方式等信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。

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