试题详情
- 多项选择题《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定,大额支付交易包括()。(出自《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》)
A、法人、其他组织和个体工商户(以下统称单位)之间金额50万元以上的单笔转账支付
B、金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付
C、个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转
D、法人、其他组织和个体工商户(以下统称单位)之间金额100万元以上的单笔转账支付
- B,C,D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 目前现有业务中,执行市场利率的有()。
- 贷款审查人应重点对借款申请人提交材料的真
- 抵押权的()是指不论抵押财产落入何人之手
- 个人逾期贷款催收主要包括()三个阶段。
- 下列关于保捷贷的贷款期限,表述正确的包括
- 授信业务的风险评价环节是对具体业务所涉及
- 会计人员应当遵守职业道德,保证所提供的会
- 未经共同上级行批准,各分支机构不得超越辖
- 以保证方式获得的个人客户综合授信度可以开
- 对二手个人商业用房贷款,调查的内容包括(
- 在个人商业用房贷款调查中,对于抵押物已出
- 办理个人贷款业务时,贷款风险评价应以分析
- 对“薪保贷”采取逾期催收检查制度,每年至
- XX客户的上年末的总资产为1000万元,
- 张某马上就要读研究生了,但因家庭困难无力
- 汇入银行对于向收款人发出取款通知经过()
- 某与甲公司于2004年2月签订合同,约定
- 关于个人住房贷款的调查,下列说法正确的是
- 项目贷款的系统维护需分哪三个阶段来进行,
- 以下哪些费用不可申请个人留学贷款()。