试题详情
- 多项选择题以下哪些交易需要向中国反洗钱监测分析中心报送反洗钱大额交易()。
A、老王在海外务工时伤残,今天收到海外公司10万美元的伤残赔偿金汇款。
B、老王将放在箱底的9000美元现金,拿到农行结汇。
C、某外贸公司3个月前出口了一批价值为20万美元的服装,结算方式为TT电汇,今天收到了19.5万美元货款。
D、老王今天在中信银行办理2笔金额分别为5000美元的西联汇款,分别汇给他在美国留学的儿子和在澳大利亚生活的妻子。
- A,D
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