A、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款

B、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出

C、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付

D、证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金，与其实际经营情况不符