试题详情
- 单项选择题下列交易的发生额都在200万元以上,哪一种属于大额交易报告的范围()
A、国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易
B、国际金融组织和外国政府贷款项下的债务掉期交易
C、商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、错账冲正、利息支付交易
D、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间转账交易
- D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 反洗钱突发事件结束后,各级反洗钱工作办公
- 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理
- 《中华人民共和国反洗钱法》通过于()
- 侦查机关接到报案后,应当及时决定是否继续
- 商业银行内部控制有哪些要素?
- 中国人民银行及其他有权机关调查过程中,在
- 关于反洗钱监管对象的保密义务以下说法正确
- 按洗钱罪论处,最高判有期徒刑()年。
- 金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向
- 为什么说国务院金融监管机构不承担具体的金
- 为提升承保环节业务处理速度对承保环节身故
- ()建立反洗钱工作管理机制,提供必要的人
- 各级反洗钱管理部门应确保报送的反洗钱信息
- 反洗钱行政主管部门依法对涉嫌洗钱的可疑交
- 以下对金融机构的反洗钱的说法正确的是()
- 为了预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱
- 制定、实施《反洗钱法》的意义是什么?
- 金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,
- 《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非
- 中国人民银行各分支机构收到()转达发的外