试题详情
- 单项选择题反洗钱大额报告日报表、反洗钱可疑报告日报表、反洗钱可疑预警日报表、反洗钱交易报送日报表(分预警行和受理行),按季分类别进行装订,按照会计档案管理,保存期限至少为()。
A、1年
B、3年
C、5年
D、2年
- C
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 根据《担保法》规定,以下说法正确的是()
- 国家开发银行在信贷合同谈判与签订过程中,
- 审计机关查询单位账户或者个人存款时,可以
- GB/T14394-1993《计算机软件
- 当事人在订立合同过程中有下列()情形之一
- 有以下情形之一的,应当在20日内召开临时
- 根据我国《合同法》的规定,当事人约定由债
- 价值评估结论和价值分析结论的有效使用期限
- 办理漫游汇款业务时,汇出、兑付业务超过规
- 根据《中华人民共和国刑法》,非法吸收公众
- 农业银行机构应负责对存款人申请开设单位结
- 根据《物权法》的规定,下列财产不可以作为
- 财务公司应当依照法律、行政法规及银监会的
- 存单质押担保的范围包括()。
- 《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法
- 商业银行应当对存款账户实施有效管理,建立
- 现值
- 《商业银行房地产贷款风险管理指引》规定,
- 商业银行业务连续性计划的主要内容应当包括
- 交易双方约定在未来某个特定时间以约定价格