试题详情
多项选择题个人外币现钞分拆行为主要具有以下特征：（）。

A、个人在多日频繁提取接近等值10，000美元外币现钞或个人多日频繁存入接近等值5，000美元外币现钞

B、多人同日共同在同一银行网点，每人手持接近等值5，000美元的现钞办理结汇

C、个人将其外汇储蓄账户内存款划转至5个以上（含）直系亲属，直系亲属分别办理取款或现钞结汇后存入同一人账户

D、其他通过多人次、多频次规避管理的个人分拆外币现钞存取行为

  • A,B,C,D

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