试题详情
- 多项选择题办理信贷业务的客户身份识别的直接调查方式是通过()等方式搜集客户信息的。
A、现场调查。
B、客户走访。
C、账务核查。
D、查询信贷管理系统。
E、查询人民银行企业征信系统。
- A,B,C
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 冻结了批归的最高级账户,所有的资金自动归
- 《商业银行声誉风险管理指引》规定,商业银
- 凭证式国债利率由国家统一规定,发行期内遇
- 依据《商业银行信息披露办法》,商业银行应
- 社团贷款借贷各方必须重合同、守信用。参加
- 零星账页输出,有()、()、()、()输
- 根据中国银监会《固定资产贷款管理暂行办法
- 《中资商业银行行政许可事项实施办法》规定
- 论述货币流通和商品流通的关系。
- 代理省级财政行政事业性收费业务时,代理行
- 《商业银行法》规定,商业银行不按照规定向
- 通过中央授权支付零余额账户发放工资(指未
- 各级行反洗钱主管部门负责接受()的反洗钱
- 存款人办理人民币()以上的转账业务的,审
- 代理政策性银行业务
- 内外部对账要求达到的“六相符”包括:()
- 请结合本行实际,试述如何加强会计案件防范
- 商业银行理财业务有下列情形之一的,应当及
- “客户交易结算资金第三方存管”业务必须遵
- 中国银监会对金融违法行为进行处罚的方式包