试题详情
- 简答题单位银行结算账户生效日制度有什么规定?
- 存款人开立单位银行结算账户,自正式开立之日起3个工作日后,方可办理付款业务。但注册验资的临时存款账户转为基本存款账户和因借款转存开立的一般存款账户除外。
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 反洗钱客户风险等级管理应遵循哪些原则?
- 对于故意提供虚假材料且情节严重的金融机构
- 对于经常使用非柜台方式办理业务的客户,金
- 主债权未受全部清偿的,抵押权人可就抵押物
- 对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应
- 《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当履
- 资本充足性监管的重要作用主要有哪些?
- 调查人员在调查可疑交易活动时,什么情况下
- 对于实际控制人,金融机构可择机采取询问客
- 洗钱行为一定要追究刑事责任。
- 反洗钱调查涉及案件线索的,金融机构应做到
- 国内首宗经人民法院审理并以“洗钱罪”定罪
- 《支付结算办法》属()。
- 金融机构应就涉恐黑名单管理制定明确的内控
- 大额交易和可疑交易报告报文包括报告信息、
- 外汇贷款的贷前调查审核的识别要点是真实贸
- 反洗钱检查组应确定一名(),在检查组长领
- 金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务
- 反洗钱现场检查组应按()确定的时间离开被
- 客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作