试题详情
- 多项选择题以下哪些属于广东农信社对个人客户信息维护的风险点控制()
A、认真审核客户提交的身份证件的真实性、有效性、合规性
B、个人客户需要变更姓名的,除了出示身份证件外,还需要提交更名证明资料(有曾用名登记的户口簿、户籍所在地公安部门证明);个人支票客户办理户名变更时,除提交所需资料外,还需提交有权人审批后才能办理
C、审核《特殊业务申请书》填写的内容与证明文件是否一致;柜员修改的内容是否与客户提交的内容一致
D、涉及个人客户户名或身份证号码修改的,应建议客户回客户号所属网点进行修改
E、批量维护个人客户信息,所搜集到的信息可能不是最新的客户信息
- A,B,C,D,E
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 柜员制机构至少应配备()名柜员。并根据操
- 按照()原则,信用社于每月月末计提应计收
- 在江苏农信POS业务中,持卡人账户短款类
- 贷款审查核准岗职责之一是,根据上报材料分
- 正是因为有了信用风险,才会出现市场风险和
- 远期黄金是交易双方签订的,在约定的未来交
- 小额支付系统运行规则不包括()。
- 操作系统的功能主要可划分为五大管理,分别
- 柜员接到信贷部门的展期协议书,审查以下内
- 各级机构必须指定专人管理()。
- 以下资产中哪类资产的减值准备允许转回。(
- 信贷档案是确定借贷双方法律关系和权力义务
- 客户公司对外提供大额的担保被索偿或大量资
- 个人与单位通知存款最低支取限额为().
- 收回的支付密码器,信用社应立即删除支付密
- 办事处需加大对辖内农合机构的稽核检查力度
- 以下属于押品的是()
- 根据银联关于卡号屏蔽的规定,POS终端打
- 待销毁凭证入库由()操作。
- 单位对账单发放要在月后()内完成。