试题详情
- 多项选择题下列哪些是对公存款开户与续存开户资料审查、管理环节的风险防控措施()。
A、同一单位在同一网点开立多个一般账户,或以同一证明文件为客户开立多个专用账户
B、同一单位在同一网点,或信用社工作人员与外部人员勾结,频繁开户、销户,并办理与开户单位经营状况不相符的大额资金往来
C、认真审核并换人复查单位开户资料的完整性、真实性、合规性
D、对无证、假证、证件不符、资料不全,代理手续不完善的,信用社要拒绝办理相关业务,对行为可疑的和领导授意办理、抵制无效的应及时报告,并留存记录
- C,D
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