试题详情
- 单项选择题下列全国通业务哪一种说法是正确的()?
A、全国通业务可不用对大额存、取款和转账业务进行监控和识别。
B、全国通业务只需对大额存、取款业务进行监控和识别,履行反洗钱报告职责。
C、全国通业务只需对大额存款业务进行监控和识别,履行反洗钱报告职责。
D、全国通业务应对大额存、取款和转账业务都进行监控和识别,履行反洗钱报告职责。
- D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 信贷管理系统,个人贷款系统与核心账务系统
- 特种转账凭证手工补录时,需要录入哪些要素
- 信用卡信贷资产组合层面信用风险监控范围主
- 对于零存整取定期储蓄存款,下列说法错误的
- 对公资信证明,如果是其他证明或者超出模板
- "自动理财账户-新股随心打"的预期年化收
- 单卡户(含绿卡通卡)可由他人代为申领,他
- 汇兑损益金额反映在()
- 个人年度总额内购汇、结汇,可以委托其()
- 如果钞箱加入50及100元面值,操作员可
- D代保管行在核对相关资料、核对银行卡吞卡
- 以下关于开立储蓄国债(电子式)托管帐户业
- 承兑人付款或拒绝付款必须记载()事项.
- 办理提货担保/提单背书主要风险()
- 柜员通过“ISMSJK0004公共用印申
- 金穗借记卡按介质不同可以分为()。
- 现阶段信用卡营销渠道以分支机构渠道为主,
- 现金业务柜员的钱箱现金在签退前必须()、
- 快E贷即将到期,客户可以选择()还款。
- 当办理打包贷款符合总行规定的低信用风险业