试题详情
- 判断题没有正常原因的多头开户、销户，且开户后发生大量资金收付，符合可疑交易报告标准。
- 错误
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 对客户开出的空头支票、支付密码不符等，未
- 客户首次认购对公理财产品或距上次风险承受
- 个人有效身份证件包括（）。
- 审核贷款资料的完整性和有效性包括以下内容
- BOS系统支票业务中，下列情况可以做主动
- 办理个人存款有权机关查冻扣业务过程中，以
- 以下（）账户不转睡眠户。
- 国际贸易按照商品形态划分，可分为（）
- 受理基金服务签约时，若客户已在办理农业银
- 各级清算机构应建立跨境人民币清算业务重大
- 集合资产管理计划即代理集合性客户资产管理
- 现金管理银企通平台客户修改自动理财签约信
- 按《支付结算办法》规定，存款人办理结算业
- 单位结算卡开卡需提供（）。
- 原始凭证与记账凭证分离的业务凭证中，（）
- 关于有价单证的核算，下列说法正确的是（）
- 金库运营业务管理的基本要求是（）
- 第三方存管/融资融券签约交易不支持（）、
- BOS系统受理网点用户撤销任务时无需运营
- 按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》