试题详情
- 多项选择题下列关于数据中心反洗钱数据提取、报告和报送的有关说法中,正确的是()。
A、向人民银行报送数据的时限为交易发生后的5个工作日内(遇节假日顺延)。
B、对人民银行反馈的错误数据文件,查明属于各级行补录错误的,应对错误之处进行标记注明并发送营业机构更正。
C、重新向人民银行补报数据的时限为接到人民银行反馈的错误数据后的3个工作日内(遇节假日顺延)
D、应于交易发生的次日,按时从业务系统提取交易数据,于中午前生成补录清单。
- A,B,D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 如因客户误销卡提出办理冲销户,须由()持
- 核心账务系统核心账务层集中反映最终的账务
- 存款人因异地临时经营活动可在活动地开立一
- 根据《中国农业银行运营档案管理规定》,凭
- 关于外保内贷业务,以下哪项是正确的()。
- 发起行发起大额支付业务,应根据汇款人的要
- 集中力量加强对高风险领域的控制,体现了内
- 农行贷记卡(个人卡)普卡的初始授信额度范
- 根据《关于免除个人人民币账户交通银行异地
- 如果需要密码重置,各用户应如果办理?
- “信用卡汇总信息”中,“发卡机构数”为7
- 各级营业机构可对发起和受理的二代支付类业
- 对于出让前景明朗、期限在一年以内的土地开
- 持卡人通过总行发起的额度调整业务受理渠道
- 客户一、二类账户数量均已达到6张卡片要求
- 办理定期贷记业务,()需签订双方协议(合
- 国内信用证项下贸易融资主要包括()及国内
- 二代小额支付系统普通贷记业务业务类型包括
- 在可疑交易标准中,“大量”系指()
- 在贷记卡电话调查中,客户否认本人签名的,