试题详情
- 简答题中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应当在接到补正通知之日起的()个工作日内补正。
- 5
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 现钞兑换是指资金()之间流动的外币兑换交
- 各省级分公司应在首次收到大额交易报告或可
- 北京新成立的基金公司的反洗钱内部控方案应
- ()是我国比较突出的洗钱类型。
- 经办人员审核留存开户资料复印件后交营业室
- 《反洗钱法》所称金融机构包括哪些?
- 制定《金融机构反洗钱规定》的目的和法律依
- 对涉及刑事犯罪、经济犯罪、贪污等与洗钱风
- 明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、
- 金融机构违法《金融机构大额交易和可疑交易
- 有限责任公司成立后,发现作为设立公司出资
- 《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密
- 下列关于金融机构信息交流的说法错误的是(
- 国有金融机构工作人员和国有金融机构委派到
- A银行向当地人民银行报告一起可疑交易,某
- 根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律规定
- 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
- 按照反洗钱的规定,金融机构对客户的交易记
- 人寿保险的被保险人或者受益人向保险人请求
- 重新识别客户身份不可采取的方式是()。