试题详情
多项选择题出现以下哪些情况时，各级公司应结合客户风险及时启动客户重新识别，按照不低于客户初次身份识别的标准，对客户重新开展相应身份识别（）

A、客户进入或被移出公司高风险客户清单的

B、公司通过日常交易活动发现客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

C、公司获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的

D、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的

  • A,B,C,D

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