试题详情
多项选择题各级反洗钱工作执行单位均应依据反洗钱相关法律、法规的要求，履行金融机构反洗钱义务（）.

A、建立健全反洗钱内部控制制度。

B、建立并严格执行客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理制度。

C、执行大额和可疑交易报告制度。

D、开展反洗钱培训和宣传工作。

E、配合监管机构做好反洗钱调查、现场检查、非现场检查。

F、临时冻结工作

  • A,B,C,D,E,F

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