试题详情
多项选择题柜员办理日常业务时发现客户可疑行为的可通过“可疑线索报送”交易实时登记客户信息其中可疑行为指（）。

A、同一人代理多人或多个对公客户开户。

B、外籍人士护照签证为短期但要求开卡开通网银功能。

C、客户神色紧张对银行询问过于防卫或回答问题前后矛盾。

D、客户无正当理由拒绝更新客户基本信息。

  • A,B,C,D

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