试题详情
多项选择题应解汇款业务风险控制措施()。

A、审查比对收(取)款人与代理收(取)款人身份证件,留存身份证件复印件

B、按照客户提供的收款人名称、金额进行查询应解汇款登记簿,询问并核对汇款人名称、严禁无相关要素擅自取应解汇款登记簿显示所有报文自行查询核对

C、退汇凭证必须由主管审批,并与来账报文核对

D、使用专用交易进行解汇,打印机制凭证,由客户在凭证上签字确认

  • A,B,C,D
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