试题详情
- 多项选择题发卡机构应严格遵守()文件中关于账户实名制的相关规定。
A、《中华人民共和国反洗钱法》
B、《个人存款账户实名制规定》
C、《人民币银行结算账户管理办法》
D、《金融机构客户身份识别和客户资料及交易记录保存管理办法》
- A,B,C,D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 消息服务业务动账通知资金收付的通知金额起
- 不属于开立人民币基本存款帐户的客户身份识
- 请结合工作实际,论述加强不良贷款管理的重
- 贷款人应与借款人约定明确、合法的贷款用途
- 《商业银行合规风险管理指引》规定,董事会
- 地方各级政府及所属机关事业单位、社会团体
- 网内往来系统是处理同一数据中心内往账行与
- 收单银行要求第三方支付平台提供的交易明细
- 发卡银行对()卡内的存款不计付利息。
- 《个人贷款管理暂行办法》的制定主要是为规
- 企业申请单位定期存款证实书挂失时,应向开
- 金融机构发生以下()情形时,应将旧证缴回
- 商业银行在给集团客户授信时,应进行充分的
- 信托公司设立集合信托计划,单个信托计划的
- 《中华人民共和国合同法》及《最高人民法院
- 商业银行不可以聘请合格的外部审计机构定期
- 对持卡人超期信用欠款,要及时发出催款通知
- 存款人
- 有限责任公司地股东会是表达公司意思地(
- 客户要求补制客户回单的,应要求客户提供的