试题详情
- 多项选择题在办理业务中遇到哪些情况时（）应采取措施重新识别客户身份。
A、发现异常迹象
B、客户信息发生变化
C、有疑点或对先前获得的客户身份资料有疑问的
D、客户一次性办理两笔以上业务
- A,B,C
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 下列不需进入“出口收汇待核查账户”的外汇
- 强化对中介评估机构的管理，是防范评估环节
- 验资账户必须在（）方可为客户办理销户。
- 信贷在线预警按照（）的方式运作。
- 符合下列（）条件的，应采用贷款人受托支付
- （）部门是贷后检查监测和风险分析会牵头部
- 以下哪项不属于贷款人维护债权的方法（）。
- 商业银行在综合理财服务活动中，可以向（）
- 根据担保法规定，具备担保资格的单位有（）
- 贸易融资项下不允许结汇的业务有（）。
- 以边贴现边查询方式办理银行承兑汇票贴现的
- 信贷员在审查企业应收帐款时，要特别注意企
- 《兴业银行股份有限公司关联交易管理办法》
- 常用的评估流动性风险的方法包括（）。
- 中期流动资金贷款应实行分期还款，至少每（
- 评级流程中各级行及各部门的职责是（）
- 以下不符合存款证明开立要求的是（）.
- 在商业银行的经营过程中，（）决定其风险承
- 人民币结构性理财业务委托书为三方协议，协
- 未遵守（）和国务院银行业监督管理机构有关