试题详情
- 单项选择题某支行原会计主管王某顶替柜员上岗，在办理A公司向B公司汇款1000万元业务时，未将款项汇出，而是转入到谢某的个人存折账户中，5日后从谢某的账户将1000万元转A公司账户，再汇入B公司。该操作风险事件类型为（）。
A、外部欺诈
B、就业制度和工作场所安全事件
C、执行、交割和流程管理事件
D、内部欺诈
- D
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 减值测试结果单笔审核应重点考虑的因素有（
- 信用风险报告系统风险信息处理流程为（）
- 根据银监会《商业银行信用风险内部评级体系
- 根据《中国农业银行抵债资产管理办法》（农
- 中国农业银行全面风险管理体系建设纲要中规
- 根据《商业银行风险监管核心指标（试行）》
- 根据《中国农业银行法人客户信用等级评定管
- 贷款业务的唯一风险是信用风险，不存在市场
- 风险管理部门委派的风险经理应当按旬从获取
- 风险经理在检查信用卡资料时，发现某申请人
- 一、二级风险经理除具备基本条件外，还必须
- 关于四级分类，以下说法正确的是（）。
- 风险经理在检查重要空白凭证时，应（）。
- 根据《中国农业银行信贷资产质量监测和考核
- 银行信用风险涉及部门主要包括风险管理部、
- 内保外贷业务，是指担保行根据境内企业（申
- 银行不宜接受下列情形的自然人做保证担保（
- （）属于商业银行的声誉风险。
- （）负责监督评价RCSA控制优化方案的落
- 系统自动下调为B或C级的个人客户在最近1