试题详情
- 多项选择题经办柜员在办理以下()交易时,如遇高风险客户,在操作过程中嵌套弹出尽职调查业务界面,经办柜员应按照“勤勉尽责”的原则,尽量了解客户的交易目的和背景情况,完成尽职调查任务。
A、汇兑往账录入
B、单位结算卡现金付款
C、中间业务-柜面通-转账
D、资信证明销证
- A,B,C
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 2007年1月10日,一客户前来工行网点
- 综合性信贷政策是农业银行根据国家宏观经济
- 以下不属于争议业务的是()
- 以下不属于电子银行业务市场营销主要特征的
- 装卡登记成功后,只有当该批次状态为()时
- 共管账户支取密码修改或重置交易修改或重置
- 客户和产品是开户的两个前提。
- 贷后管理中,企业结算资金监测包括()。
- 按照《个人存款账户实名制规定》,实名身份
- 二手楼评估价格应是扣除拍卖或出售后卖方须
- “活存宝”协议开通后有效期为(),到期后
- 以下关于网银客户证书的叙述正确的是()
- 电子商业汇票在到期日前及提示付款期内,可
- 办理汇兑业务时必须遵守()原则。
- 营业执照、组织机构代码证、税务登记证等客
- 对境外个人购汇实行每人每年等值5万美元的
- 私人汇出汇款通过中行支付时,所填写的中行
- 客户因重症导致无民事行为能力、又急需资金
- 对于连续三次未对账成功的账户,应安排专人
- 人民币个人整存整取定期储蓄存款的存期分为