试题详情
多项选择题以下符合可疑交易特征的有（）。

A、短期内频繁的收取来自与其经营业务明显无关的个人汇款

B、有意化整为零，逃避大额支付交易监测

C、企业日常收付与企业经营特点明显不符

D、相同收付款人之间短期频繁发生资金收付

  • A,B,C,D

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