试题详情
多项选择题对私客户开户时应区别客户洗钱风险程度，有选择采取（）网络信息查验等查验方式，识别并核对客户及代理人真实身份信息。

A、联网核查身份证件

B、人员询问

C、客户回访

D、实地查访

E、公用事业账单（如水、电等缴费凭证）验证

  • A,B,C,D,E

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