试题详情
多项选择题对境外机构在办理单位银行账户开户、变理、销户等业务过程中，需按照国家反洗钱法律法规和平安银行反洗钱规章制度做好（）等反洗钱工作。

A、客户身份识别

B、大额交易报告

C、可疑交易报告

D、客户身份资料

E、交易记录保存

  • A,C,D,E

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