A、违反规定保管、使用业务印章、个人名章、压数机、IC卡、口令、密码或柜面业务各种级别的账卡的；

B、违反规定建立和维护网点员工指纹、超出网点员工职责设置系统操作权限的；

C、违反规定管理、使用单位预留印鉴卡的；

D、违反电子验印系统建模操作、电子验印及相关管理规定，操作不当或者应作为而不作为的；

E、违反规定开立、变更、撤销账户或集中审批，为借用、盗用、出租、转让账户提供方便的。