试题详情
- 多项选择题如出现以下情形，应拒绝办理业务有（）。
A、客户所提供的身份证件、签证等相关证件经核查或鉴定为虚假证件
B、客户所提供的身份证明文件不在有效期内
C、客户为中风险客户
D、客户或客户关联人员出现在反洗钱制裁名单中
- A,B,D
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