试题详情
- 多项选择题客户部门在监管客户资金账户时，对大额资金的流向应重点关注是否流向（）。
A、关联企业
B、非交易对手账户
C、个人账户
D、股市
- A,B,C,D
关注下方微信公众号，在线模考后查看
热门试题
- 总行统一设计的临柜业务印章由（）负责按照
- 一卡通查询密码可通过（）渠道进行重置。
- 通过企业网银可进行云账户销户。
- 对公集中上收业务处理时需要由网点柜员发起
- 农业银质押贷款管理办法规定，不得以（）作
- 授信年度内，总农行可根据业务需要或授信对
- 农业银行可以接受作为个人贷款抵押物的有（
- 证券公司通过客户证券资金台账对投资者的证
- 下列不允许开展外包的收单业务环节是（）。
- 合同期满，存款单位需要取消协定存款，必须
- 办理恢复存折未登折明细业务，主管应审核（
- 交通银行受理客户信用证开证申请的流程包括
- 银行卡收单业务特约商户是指与收单机构签订
- 特约商户应具备的基本条件包含（）
- 对贷审会的复议制度下列哪些选项是正确的（
- 《支付结算办法》所称支付结算方式是指（）
- 在执行公务时，可凭有关证明材料，查询和复
- 特约商户日常管理档案应包括的资料有（）。
- 循环信用证包括自动循环信用证和非自动循环
- 账户迁移：指在（）不变的情况下，将存款账