试题详情
- 判断题短期内资金分散转入、分散转出或者集中转入、集中转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符,应作为可疑交易进行报告。
- 错误
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 以下对冻结业务叙述正确的是()。
- 证券投资基金是一种直接投资工具,基金投资
- 客户申请提前终止个人资信证明时,以下不正
- 小型企业融资额度限额是:非低风险业务不得
- 案件线索的可疑现象中柜员钱箱或网点库款短
- 营业网点调拨现金,营业经理的审批权限不得
- 凭证式国债可作为质押品办理质押贷款,贷款
- 下列不属于《员工行为守则》中的“职业道德
- 了解客户基本信息重点在于:客户身份背景、
- 各农合机构的经营单位、业务部门如遇新闻媒
- 网点负责人在管理工作中除了管理人员外,应
- 集团子账户记录的资金实际存放在总账户中。
- 省联社高度重视内部控制工作,全联社建立的
- 发生消防事件时,以下现场处置正确的有()
- 对于系统可控制的业务,事权划分通过哪些方
- 以下哪些证件是目前公安机关认可的合法有效
- 据信用社群体性突发事件的报告处置机制,报
- 信用社对安全突发事件的分类中,以下哪些属
- 个人网上银行“安全中心”为客户提供多种增
- 根据人行账户管理规定,单位银行结算账户自