试题详情
- 简答题怎样判别大额和可疑数量标准?
-
“短期”系指10个工作日以内,含10个工作日。
“长期”系指1年以上。
“大量”系指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的。
“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上,或者营业日每天发生持续3天以上。
“以上”,包括本数(3次、3天)。 关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 贷记卡白金卡当日柜面取款次数最多()次。
- ()是指发生运营案件或纠纷,可能造成珠海
- 存款人提供同一开户证明文件可以申请开立几
- 若主管遗忘了其在网银系统的登录密码或是交
- 开放式基金的收益如何分配?
- 办理银行承兑汇票所必须出具的承兑业务材料
- 各网点在每日16:15前,将当日非税收入
- 银银平台代销人民币理财业务,临柜人员接到
- 以下答案中属于中行代理个人金交所业务中黄
- 持有两张以上主卡,该如何还款?
- AAS系统的账户仅限于柜台操作,且仅能在
- 根据票据法规定,申请办理现金银行本票,(
- 主动收款和倒进账适用于哪类业务?
- 实物库存核对:每日营业结束,需对贵金属实
- 单位定期一本通的管理有哪些规定?
- 1674账户年检交易增加“账户名称”域,
- 什么是教育储蓄?
- 2010版票据的防伪下列说法正确的有()
- 办理个人权利质押贷款所需提供的资料?
- 贵金属产品销售以现金、账户扣款或POS机