A、单笔不符金额在10万元（含）以上的非正常未达款项。

B、二级分行（含）以下柜员丢失权限卡。

C、丢失汇票专用章、结算专用章、国内信用证专用印章之外的其他业务印章。

D、一个对账周期内，经核查，内外账务核对出现单笔不符金额在100万元（含）以上的非正常未达款项。