试题详情
- 多项选择题开立人民币个人储蓄账户或结算账户的识别主体有哪些人员()
A、银行营业网点经办人员
B、客户经理
C、经营部门负责人
D、其他相关业务人员
- A,B,C,D
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 《反洗钱法》所称金融机构,是指依法设立的
- 2005年1月,中国被()接纳为观察员。
- 客户洗钱风险等级划分应遵循()原则
- 利用客户自身特点所隐含的风险因素,风险大
- 反洗钱调查不具有下列哪个性质?()
- 主权政府客户,包括中央银行、政府部门、国
- 根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试
- 根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件
- 简述《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱
- 金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法
- 金融机构应当在可疑交易发生后的5个工作日
- 刑法第二百六十二条之二:“组织未成年人进
- 未获得工商行政管理部门核准登记的单位,在
- 简述埃格蒙特集团的由来?
- 保监会组织的"治乱打非"专项自查自纠工作
- 以下关于保险业金融机构配合反洗钱调查中的
- 什么是可疑交易?
- 如何理解“银行业的合法、稳健运行”这一监
- 发布实施《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑
- 在反洗钱现场检查过程中,反洗钱部门发现金