A、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点。

B、多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均有一人或者少数人操作。

C、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。

D、金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息完全一致。