试题详情
- 多项选择题课程分别对哪两个账户的异常情况进行了总结?()
A、对公账户
B、个人账户
C、NRA账户
D、同业账户
- A,B
关注下方微信公众号,在线模考后查看
热门试题
- 我*行对个人存款账户按中国人民银行规定的
- 有价单证重要空白凭证管理遵循()的原则。
- 单位银行结算账户向个人银行结算账户支付款
- 营业网点反洗钱岗位人员在客户身份识别方面
- 以下哪行为描述是合规的?()
- 如为有条件准入类客户,通过网点柜面办理开
- 有价单证及重要空白凭证的票样,视同有价单
- 有价单证及重要空白凭证的领缴与交接,下列
- 营业结束时,远程柜面重空保管人应做好日终
- 为确保客户可以通过电子对账方式完成银企对
- 在途现金()天未处理,增加邮件提醒。
- 更换库锁和密码时,需同时收回备用钥匙(或
- 客户经理应对委托单位的批量开卡进行尽职调
- 以下哪些资产类型不支持开立个人时段证明?
- 各级机构在办理有关业务时,以下哪个操作是
- 印章使用机构营业部经理/室经理应至少按(
- 在成本合理,并能防范操作风险的基础上,分
- 2017年10月12日,总行对阶梯财富A
- 我.行每天根据反洗钱系统推送的高客户风险
- 对于核准类单位银行结算账户,“正式开立之