试题详情
多项选择题柜面办理个人开户业务时，应从以下（）落实个人银行账户实名制要求。

A、要求开户申请人提供合法的身份证件

B、应利用联网核查、人脸识别等手段核验开户申请人身份证件的有效性，并确保开户申请人与身份证件的一致性

C、应加强客户交易背景调查，必要时可要求提供公用事业账单（如电费、水费等缴费凭证）话费单据等方式验证、核对真实身份

D、通过现场询问、电话核实等方法核实开户申请人开户意愿的真实性

  • A,B,D

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